第267章 传销诈骗案(26)
既然白守仁干的是传销,但为何从今年三月份起,却突然搞起了非法集资,而且在短短半年内,集资了上千万。
并且,他非法集资的时间,正好和死者朱玉荣认识的时间相吻合。
这个朱玉荣,到底扮演的是个什么角色?
想到这里,叶默连忙问道:“回到我今天抓捕你的时候问你的问题,你为什么会认识一个搞诈骗的人?”
听到这句话,白守仁顿时愣了愣。
“你说的这个人,是叫张一龙对吧?”
“他本名叫朱玉荣,所谓的张一龙,是他用的另一个名字。”
听到张一龙的真名居然叫做朱玉荣,此时的白守仁对此人的恨意又加深了许多。
他紧握着拳头,随后看着叶默道:“如果不是因为朱玉荣,你们不会查到我的头上,对吧?”
闻言,叶默并没有否认,但他并没有把朱玉荣已经遇害的消息告诉他。
“朱玉荣涉嫌诈骗,是我们通缉追查的目标。”
“妈的,我就知道,当初我弟要和他合作,我死活不干,现在好了,被他连累到了这个地步,钱没了,人也没了,下半辈子能不能留着一条烂命都还说不准。”
“你是怎么认识朱玉荣的?”
听到叶默这句问话,白守仁无奈的叹了一口气。
“实话和你说吧,我们搞传销赚来的钱,我们自己也知道不干净,继续发展下去迟早要完蛋,所以我们想找人洗钱,把钱转移到国外,而这个朱玉荣,他的手里就有这个技术,他能把黑钱洗白。”
“你们怎么知道他能洗钱?”
“我们有个合作商,是专门生产劣质白酒的,他就通过朱玉荣将五千多万的资产转移到了国外,并且带着全家人移民去了加拿大,朱玉荣,也是他推荐给我们的,他让我们早点想办法跑路,否则迟早要完蛋,因为我们资产太多,哪怕是现在收手也没用,迟早有一天会出事。”
“朱玉荣帮你朋友转移资产,他从中抽取了多少费用?”
“转移五千万,他拿了一千万。”
“那你们打算让朱玉荣转移多少钱资产?”
“两个亿。”
听到这个数字,叶默此刻的表情有些疑惑不解。
一个在国内搞诈骗的人,哪来这么大的本事去洗钱。
真要有这个能力,还做什么诈骗。
而且,这个朱玉荣现在已经死了,而他的诈骗集团,依旧还在运行。
这就意味着,朱玉荣并不是诈骗集团的老大。
真正的老大另有其人。
想到这里,叶默继续问道:“那你知不知道,这个朱玉荣是用什么办法进行洗钱的?”
“他手头上有好几千个账户,可以瞬间将这些钱分次转到一个国外银行账户上去。”
“既然你都打算转移财产跑路了,为什么会在三月份开始以投资的名义进行非法集资?”
“还不是因为贪婪呗,想着都要跑路了,临走前再干一笔大的,打算凑齐两个亿的整数。”
“你还差多少钱凑齐两个亿?”
“还差大概两千万左右。”
“两个亿的数目,即便是他再有本事,想要把它洗干净,也不是一件容易的事情,你们就这么信他?”
“他洗钱的办法很多,两个亿虽然数目大了点,但他也有办法,他在澳门认识一些开赌场的人,只需要把这笔钱,从几千个账户来回洗,最后将其转到二十个账户里,这二十个账户,分别去赌场进行赌钱,然后故意把钱输给赌场,赌场再将这笔钱,帮我们存到瑞士银行,这笔钱,就可以成功转移出去了。”
听到这句话,叶默和郑孟俊两人都非常震惊。
洗钱的方式有很多种,但能够想到用这种办法转移资产,证明这个朱玉荣他绝不是一个简单的诈骗分子。
究竟为什么一个头脑聪明,本事通天的一个人,会离奇的死在连龙山那样的荒山之中。
这背后究竟有什么不为人知的事情,这一切,都需要侦查人员一步一步的去侦破。
想着诈骗团伙被困人员如今的处境,叶默知道案子不能拖下去了,他必须想办法尽快捣毁诈骗组织,解救被困人员。
于是,叶默接着问道:“你弟弟白守成,是不是把一辆奔驰车借给朱玉荣开过?”
“你说的是那辆奔驰E系是吧?”
“对。”
“那辆车,不是借给他开,是准备卖给他,他钱都已经给了,但因为来不及过户,所以就暂时把车给他开。”
“那现在这辆车在什么地方?”
“我们也不知道在哪里,总之这段时间我们联系不上这个人,他从上个月开始就突然失去联系了。”
“除了你之前说的那栋别墅之外,你们还有没有其他办法能够找到朱玉荣这个人?”
“没有了,朱玉荣经常邀请我们去他的别墅玩,我们唯一知道他的住址就是那栋别墅。”
“那你有没有朱玉荣的电话?”
“没有,这个人很神秘,平时都是他用网络电话联系我们的。”
“你们就这么相信朱玉荣真的能够帮你们转移资产吗?”
“不是我相信,是我们公司其他成员相信,他们早就想卷钱跑路了,这次非法集资的主意,也是他们想出来的,我们这波人,要走就一起走,谁都不能留下来,但凡一个人被抓,所有人都得完蛋,所以他们选择相信朱玉荣,我这个当老大的也没有办法。再说了,我们的合作商如今在加拿大过得那是无比逍遥,谁不想像他一样在国外有滋有味的生活。”
“根据我们的调查,你们的钱可不止两个亿那么少,其他的钱都去哪里了?”
“开机械厂啊,给当地百姓谋福利去了啊,要不这么干,我们早完蛋了,你真以为这破地方开办的机械厂真的能赚钱啊?要是真那么好赚,谁要去整传销公司,我们那个机械厂,说白了就是为了破财免灾故意这么搞的,从创办到现在,一共亏损了一亿多,继续下去还会继续亏,再不跑路,我们这些年赚的钱都要搭进去。”
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